Экономика
Министерство юстиции расследует деятельность предполагаемых иностранных подставных лиц в сфере недвижимости Таиланда
Департамент специальных расследований Таиланда изучает заявления о том, что израильские инвесторы используют граждан Таиланда в качестве подставных лиц для контроля над активами в сфере недвижимости стоимостью в миллиарды бат в Чонбури и на юге страны.
Согласно отчету Thai Post, министр юстиции поручил Департаменту специальных расследований (DSI) ускорить расследование по обвинениям в том, что израильские инвесторы используют граждан Таиланда в качестве подставных лиц для приобретения недвижимости. Расследование сосредоточено на объектах стоимостью в миллиарды бат, расположенных в Чонбури и южных провинциях.
Власти готовятся вызвать свидетелей, включая представителей деловых кругов, для выяснения структуры владения этими активами. Кроме того, DSI направил третью и последнюю повестку депутату Сомчату относительно его активов. Официальные лица предупредили, что невыполнение этой последней повестки может привести к немедленному возбуждению уголовного дела.
Для жителей и экспатов это расследование подчеркивает постоянные усилия правительства по обеспечению соблюдения правил, касающихся иностранного владения землей и использования тайских подставных лиц, что ограничено действующим законодательством. Хотя расследование находится на ранней стадии, оно подчеркивает усиление контроля за крупными сделками с недвижимостью в популярных инвестиционных регионах.
Остается подтвердить, приведут ли эти обвинения к официальным обвинениям или предоставят ли причастные лица запрошенную документацию. Общественности рекомендуется следить за официальными обновлениями DSI по мере развития судебного процесса.
