Economía
El Ministerio de Justicia investiga presuntos testaferros extranjeros en el sector inmobiliario de Tailandia
El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia está examinando denuncias de que inversores israelíes utilizan a ciudadanos tailandeses como testaferros para controlar activos inmobiliarios valorados en miles de millones de bahts en Chonburi y el sur del país.
Según un informe del Thai Post, el Ministro de Justicia ha ordenado al Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) que acelere una investigación sobre las denuncias de que inversores israelíes están utilizando a ciudadanos tailandeses como testaferros para adquirir bienes inmuebles. La investigación se centra en propiedades valoradas en miles de millones de bahts situadas en Chonburi y en las provincias del sur.
Las autoridades se preparan para citar a testigos, incluidos empresarios, para aclarar las estructuras de propiedad de estos activos. Además, el DSI ha emitido una tercera y última citación al diputado Somchat en relación con sus bienes. Los funcionarios han advertido de que el incumplimiento de esta última citación podría dar lugar a procedimientos penales inmediatos.
Para los residentes y expatriados, esta investigación pone de relieve los esfuerzos continuos del gobierno por hacer cumplir la normativa sobre la propiedad extranjera de tierras y el uso de testaferros tailandeses, algo restringido por la legislación vigente. Aunque la investigación se encuentra en sus primeras fases, subraya un endurecimiento de la vigilancia sobre las transacciones inmobiliarias a gran escala en regiones de inversión populares.
Queda por confirmar si estas acusaciones darán lugar a cargos formales o si los implicados presentarán la documentación solicitada. Se aconseja al público que siga las actualizaciones oficiales del DSI a medida que avance el proceso legal.
