Закон
Власти Таиланда расследуют иностранное владение землей и недвижимостью
Министерство торговли сотрудничает с DSI и AMLO для расследования потенциальных схем с подставными лицами после проверки корпоративных владений землей и кондоминиумами.
Согласно отчету Khaosod Online, Министерство торговли Таиланда начало расследование в отношении корпоративного владения землей и кондоминиумами с целью выявления потенциальных незаконных схем с использованием подставных лиц. Пунпонг Найянапакорн, генеральный директор Департамента развития бизнеса, заявил, что ведомство проверило 125 622 юридических лица.
Данные Департамента земельных ресурсов показали, что эти организации в совокупности владеют более чем 1,26 миллионами документов на право собственности на землю, охватывающих около 4,5 миллионов рай. Из них на долю компаний, принадлежащих на 100% тайцам, приходится около 76% от общей площади земель. Однако организации с иностранными инвестициями владеют 36 277 документами на право собственности, охватывающими более 1,06 миллиона рай.
Для резидентов и экспатов это расследование подчеркивает усиление регуляторного контроля над структурами владения недвижимостью. Хотя правительство в настоящее время находится на стадии расследования, сотрудничество между Министерством торговли, Департаментом специальных расследований (DSI) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) свидетельствует о серьезных усилиях по обеспечению соблюдения существующих законов о землевладении. Остается подтвердить, сколько из этих активов с иностранными инвестициями могут быть классифицированы как незаконные структуры с подставными лицами и какие конкретные меры будут приняты против вовлеченных организаций. Расследование продолжается, ожидаются дополнительные подробности.