Direito
Autoridades tailandesas investigam propriedade estrangeira de terras e imóveis
O Ministério do Comércio está colaborando com o DSI e o AMLO para investigar potenciais estruturas de 'laranjas' após uma revisão das participações corporativas em terras e condomínios.
De acordo com uma reportagem do Khaosod Online, o Ministério do Comércio da Tailândia iniciou uma investigação sobre a propriedade corporativa de terras e condomínios para identificar potenciais arranjos ilegais de 'laranjas' (nominees). Poonpong Naiyanapakorn, Diretor-Geral do Departamento de Desenvolvimento de Negócios, afirmou que o departamento revisou 125.622 entidades jurídicas.
Dados do Departamento de Terras revelaram que essas entidades detêm coletivamente mais de 1,26 milhão de escrituras de terras, cobrindo aproximadamente 4,5 milhões de rai. Destas, entidades 100% tailandesas representam cerca de 76% da área total de terra. No entanto, entidades com investimento estrangeiro detêm 36.277 escrituras, cobrindo mais de 1,06 milhão de rai.
Para residentes e expatriados, esta investigação destaca um foco regulatório intensificado nas estruturas de propriedade de imóveis. Embora o governo esteja atualmente na fase investigativa, a colaboração entre o Ministério do Comércio, o Departamento de Investigação Especial (DSI) e o Gabinete de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLO) sugere um esforço sério para garantir a conformidade com as leis de propriedade de terras existentes. Resta confirmar quantas dessas participações com investimento estrangeiro podem ser classificadas como estruturas ilegais e quais ações de fiscalização específicas, se houver, serão tomadas contra as entidades envolvidas. A investigação está em andamento e mais detalhes são esperados.