Banco da Tailândia implementa novos requisitos de declaração para depósitos em dinheiro
A partir de 1º de novembro de 2026, depósitos em dinheiro superiores a 5 milhões de bahts exigirão a comprovação da origem dos fundos para combater atividades financeiras ilícitas.
De acordo com um relatório do Matichon Online, o Banco da Tailândia (BOT) anunciou uma nova medida regulatória destinada a conter a circulação de fundos ilícitos. A partir de 1º de novembro de 2026, indivíduos ou entidades que realizarem depósitos em dinheiro superiores a 5 milhões de bahts deverão fornecer uma explicação formal sobre a origem dos fundos.
Esta política faz parte de um esforço mais amplo do banco central para aumentar a transparência financeira e prevenir a lavagem de dinheiro. Para residentes e expatriados de longa data na Tailândia, esta mudança significa um ambiente de conformidade mais rigoroso para transações financeiras de grande escala. Embora a regulamentação vise especificamente depósitos em dinheiro de alto valor, ela ressalta a importância de manter uma documentação clara para qualquer movimentação significativa de dinheiro dentro do sistema bancário tailandês.
É importante notar que esta medida se aplica especificamente a depósitos em dinheiro. Nesta fase, os detalhes sobre os formatos de documentação específicos exigidos por bancos comerciais individuais ou o impacto potencial em contas de não residentes ainda precisam ser totalmente esclarecidos. Aqueles que planejam transações financeiras grandes devem consultar suas respectivas instituições bancárias para garantir que estejam preparados para os novos requisitos de declaração. Até o momento, o BOT enfatizou que esta iniciativa é um passo crucial para fortalecer a integridade do sistema financeiro nacional.
