Direito
Autoridades de Phuket investigam mais de 100 empresas ligadas a redes de 'laranjas'
Autoridades tailandesas estão investigando mais de 100 empresas em Phuket suspeitas de operar através de estruturas de 'laranjas', com receitas reportadas superiores a 5 bilhões de bahts.
De acordo com uma reportagem do Thai Post em 7 de agosto de 2026, Polphee Suwanna-ngam anunciou uma repressão a redes de negócios em Phuket suspeitas de usar estruturas ilegais de 'laranjas' (nominees). As autoridades identificaram mais de 100 empresas supostamente envolvidas nessas redes, que teriam gerado receitas totalizando mais de 5 bilhões de bahts.
Os funcionários estão focando atualmente em indivíduos de nacionalidade israelense que possuem cidadania tailandesa, pois são suspeitos de atuar como 'laranjas' para facilitar a propriedade estrangeira de empresas em violação aos regulamentos locais. Polphee afirmou que os investigadores estão rastreando ativamente as transações financeiras para descobrir a extensão total dessas operações e prometeu buscar ações legais contra os infratores, incluindo a possível deportação de indivíduos envolvidos em atividades ilícitas.
Para residentes e viajantes, esta investigação destaca um esforço significativo das autoridades tailandesas para aplicar as leis de propriedade empresarial em destinos turísticos populares. Embora a repressão vise garantir a conformidade com os regulamentos nacionais, ela pode levar a um maior escrutínio de empresas de propriedade estrangeira na região. Nesta fase, a investigação está em andamento. Resta confirmar quais empresas específicas estão sob escrutínio e quais serão os resultados legais finais para aqueles identificados na auditoria financeira. As autoridades ainda não divulgaram uma lista abrangente das entidades afetadas.