Recht
Behörden in Phuket untersuchen über 100 Unternehmen, die mit Strohmann-Netzwerken verbunden sind
Thailändische Beamte untersuchen mehr als 100 Unternehmen in Phuket, die im Verdacht stehen, über Strohmann-Strukturen zu operieren, mit gemeldeten Einnahmen von über 5 Milliarden Baht.
Laut einem Bericht der Thai Post vom 7. August 2026 hat Polphee Suwanna-ngam ein hartes Vorgehen gegen Geschäftsnetzwerke in Phuket angekündigt, die im Verdacht stehen, illegale Strohmann-Strukturen zu nutzen. Die Behörden haben über 100 Unternehmen identifiziert, die mutmaßlich in diese Netzwerke verwickelt sind und Berichten zufolge Einnahmen von insgesamt über 5 Milliarden Baht erzielt haben.
Die Beamten konzentrieren sich derzeit auf Personen israelischer Nationalität, die die thailändische Staatsbürgerschaft besitzen, da sie im Verdacht stehen, als Strohmänner zu fungieren, um ausländisches Unternehmenseigentum unter Verstoß gegen lokale Vorschriften zu ermöglichen. Polphee erklärte, dass die Ermittler aktiv Finanztransaktionen verfolgen, um das volle Ausmaß dieser Operationen aufzudecken, und kündigte rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen an, einschließlich der möglichen Abschiebung von Personen, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind.
Für Einwohner und Reisende unterstreicht diese Untersuchung ein erhebliches Bestreben der thailändischen Behörden, die Gesetze zum Unternehmenseigentum in beliebten Touristenzielen durchzusetzen. Obwohl das Vorgehen darauf abzielt, die Einhaltung nationaler Vorschriften sicherzustellen, könnte dies zu einer verstärkten Prüfung von Unternehmen in ausländischem Besitz in der Region führen. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Ermittlungen noch. Es bleibt zu bestätigen, welche spezifischen Unternehmen unter die Lupe genommen werden und wie die endgültigen rechtlichen Ergebnisse für die bei der Finanzprüfung identifizierten Personen aussehen werden. Die Behörden haben noch keine umfassende Liste der betroffenen Unternehmen veröffentlicht.