Derecho
Las autoridades de Phuket investigan más de 100 empresas vinculadas a redes de testaferros
Las autoridades tailandesas están investigando más de 100 empresas en Phuket sospechosas de operar a través de estructuras de testaferros, con ingresos reportados que superan los 5 mil millones de bahts.
Según un informe del Thai Post del 7 de agosto de 2026, Polphee Suwanna-ngam ha anunciado una ofensiva contra las redes comerciales en Phuket sospechosas de utilizar estructuras ilegales de testaferros. Las autoridades han identificado más de 100 empresas presuntamente involucradas en estas redes, que habrían generado ingresos por un total de más de 5 mil millones de bahts.
Los funcionarios se están centrando actualmente en personas de nacionalidad israelí que poseen la ciudadanía tailandesa, ya que se sospecha que actúan como testaferros para facilitar la propiedad extranjera de empresas en violación de las regulaciones locales. Polphee declaró que los investigadores están rastreando activamente las transacciones financieras para descubrir el alcance total de estas operaciones y ha prometido emprender acciones legales contra los infractores, incluida la posible deportación de las personas involucradas en actividades ilícitas.
Para los residentes y viajeros, esta investigación destaca un esfuerzo significativo de las autoridades tailandesas para hacer cumplir las leyes de propiedad empresarial en destinos turísticos populares. Aunque la ofensiva tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales, puede conducir a un mayor escrutinio de las empresas de propiedad extranjera en la región. En esta etapa, la investigación está en curso. Queda por confirmar qué empresas específicas están bajo escrutinio y cuáles serán los resultados legales finales para los identificados en la auditoría financiera. Las autoridades aún no han publicado una lista completa de las entidades afectadas.