Droit
Les autorités de Phuket enquêtent sur plus de 100 entreprises liées à des réseaux de prête-noms
Les autorités thaïlandaises enquêtent sur plus de 100 entreprises à Phuket soupçonnées de fonctionner via des structures de prête-noms, avec des revenus déclarés dépassant 5 milliards de bahts.
Selon un rapport du Thai Post du 7 août 2026, Polphee Suwanna-ngam a annoncé une répression contre les réseaux commerciaux à Phuket soupçonnés d'utiliser des structures de prête-noms illégales. Les autorités ont identifié plus de 100 entreprises impliquées dans ces réseaux, qui auraient généré des revenus totalisant plus de 5 milliards de bahts.
Les responsables se concentrent actuellement sur des individus de nationalité israélienne possédant la citoyenneté thaïlandaise, soupçonnés d'agir en tant que prête-noms pour faciliter la propriété étrangère d'entreprises en violation des réglementations locales. Polphee a déclaré que les enquêteurs suivent activement les transactions financières pour découvrir l'ampleur réelle de ces opérations et a promis de poursuivre en justice les contrevenants, y compris par l'expulsion potentielle des personnes impliquées dans des activités illicites.
Pour les résidents et les voyageurs, cette enquête souligne la volonté des autorités thaïlandaises de faire respecter les lois sur la propriété des entreprises dans les destinations touristiques populaires. Bien que cette répression vise à assurer la conformité aux réglementations nationales, elle pourrait entraîner une surveillance accrue des entreprises détenues par des étrangers dans la région. À ce stade, l'enquête est en cours. Il reste à confirmer quelles entreprises spécifiques sont visées et quelles seront les conséquences juridiques finales pour les personnes identifiées lors de l'audit financier. Les autorités n'ont pas encore publié de liste complète des entités concernées.