กระทรวงมหาดไทยไทยสอบสวนกว่า 100 ธุรกิจในภูเก็ตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศการสอบสวนบริษัทกว่า 100 แห่งในจังหวัดภูเก็ต หลังจากเกิดการปะทะคารมกับชาวอิสราเอลระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบในตำบลป่าตองเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ตามรายงานของข่าวสดออนไลน์ กระทรวงสงสัยว่าธุรกิจเหล่านี้ดำเนินงานผ่านเครือข่ายนอมินีที่ผิดกฎหมาย โดยมีธุรกรรมทางการเงินรวมกันสูงกว่า 5 พันล้านบาทในปีที่ผ่านมา

นายพลพีร์ระบุว่าการสอบสวนเผยให้เห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทย ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบมีหลากหลายตั้งแต่บริการรถเช่าไปจนถึงบริษัททัวร์ โดยเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับทัวร์ศูนย์เหรียญ กระทรวงได้สั่งการให้กรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบการประกอบธุรกิจ

สำหรับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว การกวาดล้างครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจต่างชาติในแหล่งท่องเที่ยวหลัก แม้ว่ากระทรวงมีแผนที่จะขยายการตรวจสอบไปยังเกาะและภูมิภาคอื่นๆ แต่ขอบเขตที่แท้จริงของเครือข่ายนอมินีและผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นยังคงต้องรอการยืนยัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงานเหล่านี้