Власти Таиланда борются с подставными компаниями, использующими фонды
Министерство торговли и Министерство внутренних дел сотрудничают для расследования структур подставных лиц, включая фонды, используемые для содействия незаконному владению землей иностранцами.
Департамент развития бизнеса (DBD) и Министерство внутренних дел Таиланда объявили о совместной инициативе по борьбе с практикой использования «подставных лиц» (номинальных владельцев), когда иностранные структуры незаконно контролируют тайские компании или земли. Согласно Khaosod Online, чиновники выявили случаи, когда фонды используются в качестве прикрытия для получения иностранных пожертвований с целью покупки земли в Таиланде. Киттиват Патчиманон, генеральный директор DBD, заявил, что ведомства объединяют данные для мониторинга корпоративных структур, личностей акционеров и записей о праве собственности на землю. Основное внимание уделяется гостиничному бизнесу и объектам по переработке промышленных отходов, особенно в провинции Прачинбури, где были выявлены потенциальные нарушения, связанные с иностранным капиталом. Для жителей и путешественников эти меры направлены на обеспечение соблюдения существующих законов о владении землей и бизнесом, что может привести к усилению контроля за корпоративными структурами и недвижимостью. Хотя правительство активно проверяет компании с высоким уровнем риска и обменивается данными между ведомствами, полный масштаб этих сетей подставных лиц и конкретные юридические последствия для причастных лиц остаются предметом расследования. В настоящее время власти сверяют гостиничные лицензии и корпоративные регистрации, чтобы выявить организации, которые могут действовать в нарушение законодательства Таиланда.
