Las autoridades tailandesas toman medidas contra empresas pantalla que utilizan fundaciones
El Ministerio de Comercio y el Ministerio del Interior colaboran para investigar estructuras de testaferros, incluidas fundaciones utilizadas para facilitar la propiedad ilegal de tierras por parte de extranjeros.
El Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) y el Ministerio del Interior de Tailandia han anunciado una iniciativa conjunta para combatir las prácticas comerciales de 'testaferros', donde entidades extranjeras controlan ilegalmente empresas o tierras tailandesas. Según Khaosod Online, las autoridades han identificado casos en los que se utilizan fundaciones como fachada para recibir donaciones extranjeras con el fin de comprar tierras en Tailandia. Kittiwat Patchimanon, Director General del DBD, declaró que las agencias están integrando datos para monitorear estructuras corporativas, identidades de accionistas y registros de propiedad de tierras. Las áreas clave de enfoque incluyen la industria hotelera y las instalaciones de gestión de residuos industriales, particularmente en la provincia de Prachin Buri, donde se han detectado posibles irregularidades financiadas por extranjeros. Para los residentes y viajeros, esta medida tiene como objetivo hacer cumplir las leyes existentes sobre propiedad de tierras y negocios, lo que podría conducir a un mayor escrutinio de las entidades corporativas y las propiedades. Aunque el gobierno está examinando activamente a las empresas de alto riesgo y compartiendo datos entre departamentos, el alcance total de estas redes de testaferros y las consecuencias legales específicas para los involucrados siguen bajo investigación. Las autoridades están cruzando licencias hoteleras y registros corporativos para identificar entidades que puedan estar operando en violación de la ley tailandesa.
