Autoridades tailandesas combatem empresas de fachada que usam fundações
O Ministério do Comércio e o Ministério do Interior estão colaborando para investigar estruturas de laranjas, incluindo fundações usadas para facilitar a posse ilegal de terras por estrangeiros.
O Departamento de Desenvolvimento de Negócios (DBD) e o Ministério do Interior da Tailândia anunciaram uma iniciativa conjunta para combater práticas comerciais de 'laranjas', onde entidades estrangeiras controlam ilegalmente empresas ou terras tailandesas. Segundo o Khaosod Online, as autoridades identificaram casos em que fundações estão sendo usadas como fachada para receber doações estrangeiras com o objetivo de comprar terras na Tailândia. Kittiwat Patchimanon, Diretor-Geral do DBD, afirmou que as agências estão integrando dados para monitorar estruturas corporativas, identidades de acionistas e registros de propriedade de terras. As principais áreas de foco incluem a indústria hoteleira e instalações de gestão de resíduos industriais, particularmente na província de Prachin Buri, onde foram detectadas possíveis irregularidades financiadas por estrangeiros. Para residentes e viajantes, esta repressão visa aplicar as leis existentes de propriedade de terras e negócios, o que pode levar a um maior escrutínio de entidades corporativas e propriedades. Embora o governo esteja ativamente examinando empresas de alto risco e compartilhando dados entre departamentos, a extensão total dessas redes de laranjas e as consequências legais específicas para os envolvidos permanecem sob investigação. As autoridades estão cruzando licenças hoteleiras e registros corporativos para identificar entidades que possam estar operando em violação da lei tailandesa.
