DSI расследует деятельность криптобирж в связи с азартными играми

Согласно отчету Matichon Online, Департамент специальных расследований (DSI) назначил встречу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) на следующую неделю. Расследование сосредоточено на отслеживании финансовых транзакций, связанных с биржами цифровых активов Bitkub и Maxbit. Власти изучают потенциальные связи между этими платформами и сайтом азартных игр 'Shuffle'. Для резидентов и экспатов, пользующихся услугами цифровых активов в Таиланде, это расследование подчеркивает продолжающийся регуляторный контроль в местном секторе криптовалют. Хотя DSI активно собирает информацию, чтобы определить, использовались ли эти платформы для незаконной финансовой деятельности, на данный момент обвинения против бирж не выдвинуты. Остается подтвердить, приведет ли расследование к официальным судебным искам или платформы будут оправданы в каких-либо правонарушениях. Пользователям этих услуг следует следить за официальными объявлениями SEC и DSI для получения обновлений относительно статуса безопасности и соответствия их поставщиков цифровых активов.