Le DSI enquête sur des échanges de cryptomonnaies liés à des jeux d'argent

Selon un rapport de Matichon Online, le Département des enquêtes spéciales (DSI) a prévu une réunion avec la Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC) pour la semaine prochaine. L'enquête se concentre sur le suivi des transactions financières liées aux plateformes d'actifs numériques Bitkub et Maxbit. Les autorités examinent les liens potentiels entre ces plateformes et le site de jeux d'argent en ligne 'Shuffle'. Pour les résidents et les expatriés utilisant des services d'actifs numériques en Thaïlande, cette enquête souligne la surveillance réglementaire continue dans le secteur local des cryptomonnaies. Bien que le DSI recueille activement des informations pour déterminer si ces plateformes ont été utilisées pour des activités financières illicites, aucune accusation n'a été portée contre les échanges pour le moment. Il reste à confirmer si l'enquête mènera à des poursuites judiciaires formelles ou si les plateformes seront blanchies de tout acte répréhensible. Les utilisateurs de ces services doivent surveiller les annonces officielles de la SEC et du DSI pour obtenir des mises à jour concernant le statut de sécurité et de conformité de leurs fournisseurs d'actifs numériques.