DSI untersucht Krypto-Börsen wegen Verbindungen zu Glücksspiel
Thailands Abteilung für Sonderermittlungen hat die SEC vorgeladen, um Finanzspuren im Zusammenhang mit Bitkub und Maxbit zu erörtern.
Laut einem Bericht von Matichon Online hat die Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) für nächste Woche ein Treffen mit der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) angesetzt. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Rückverfolgung von Finanztransaktionen im Zusammenhang mit den digitalen Vermögensbörsen Bitkub und Maxbit. Die Behörden prüfen mögliche Verbindungen zwischen diesen Plattformen und der Online-Glücksspielseite 'Shuffle'. Für Einwohner und Expats, die digitale Vermögensdienste in Thailand nutzen, unterstreicht diese Untersuchung die laufende behördliche Prüfung innerhalb des lokalen Kryptowährungssektors. Obwohl das DSI aktiv Informationen sammelt, um festzustellen, ob diese Plattformen für illegale Finanzaktivitäten genutzt wurden, wurden bisher keine Anklagen gegen die Börsen erhoben. Es bleibt abzuwarten, ob die Untersuchung zu formellen rechtlichen Schritten führen wird oder ob die Plattformen von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen werden. Nutzer dieser Dienste sollten die offiziellen Ankündigungen der SEC und des DSI auf weitere Aktualisierungen bezüglich des Sicherheits- und Compliance-Status ihrer Anbieter digitaler Vermögenswerte überwachen.
