Регуляторы Таиланда прокомментировали связи между публичными компаниями и расследованием дела об отмывании денег
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) заявила, что три крупные публичные компании не причастны к делу о транснациональном отмывании денег, после сообщений о подозрительных структурах акционеров.
Согласно отчету Prachachat Business от 28 октября 2026 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) выступила с заявлением относительно трех публичных компаний — BCP, VGI и MFC — на фоне продолжающегося расследования дела о транснациональном отмывании денег на сумму 16 миллиардов бат.
Внимание общественности было привлечено к этому вопросу после того, как в отчетах было указано, что ACE владеет 16,82% акций BCP, а организация под названием OPUS фигурирует в качестве крупного акционера как в VGI, так и в MFC. Эти структуры собственности были изучены в контексте более широкого расследования мошенничества, проводимого Центром по борьбе с онлайн-мошенничеством.
Для жителей и инвесторов это событие подчеркивает постоянные усилия властей Таиланда по контролю за прозрачностью корпораций и финансовой добросовестностью. SEC прямо заявила, что эти три публичные компании не причастны к предполагаемой преступной деятельности.
Хотя регулирующий орган предоставил это первоначальное разъяснение, более широкое расследование дела об отмывании 16 миллиардов бат остается активным. Наблюдатели ожидают дальнейших обновлений от правоохранительных органов относительно конкретных ролей вовлеченных организаций и того, будут ли приняты дополнительные регуляторные меры против акционеров, указанных в отчетах. На данный момент компании сохраняют свой статус соответствующих требованиям организаций под надзором SEC.
