Les régulateurs thaïlandais se penchent sur les liens entre des sociétés cotées et une enquête sur le blanchiment d'argent
La SEC thaïlandaise a précisé que trois grandes sociétés cotées ne sont pas impliquées dans une affaire de blanchiment d'argent transnational, suite à des rapports sur des structures d'actionnariat suspectes.
Selon un rapport de Prachachat Business du 28 octobre 2026, la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes (SEC) a publié une déclaration concernant trois sociétés cotées en bourse — BCP, VGI et MFC — dans le cadre d'une enquête en cours sur une affaire de blanchiment d'argent transnational impliquant 16 milliards de bahts.
L'attention du public a été attirée sur cette affaire après que des rapports ont identifié qu'ACE détient une participation de 16,82 % dans BCP, tandis qu'une entité nommée OPUS apparaît comme un actionnaire majeur à la fois dans VGI et MFC. Ces structures de propriété ont été examinées dans le contexte de l'enquête plus large sur la lutte contre la fraude menée par le Centre de suppression de la fraude en ligne.
Pour les résidents et les investisseurs, ce développement souligne les efforts continus des autorités thaïlandaises pour surveiller la transparence des entreprises et l'intégrité financière. La SEC a explicitement déclaré que ces trois sociétés cotées ne sont pas impliquées dans les activités criminelles présumées.
Bien que l'organisme de réglementation ait fourni cette clarification initiale, l'enquête plus large sur l'affaire de blanchiment d'argent de 16 milliards de bahts reste active. Les observateurs attendent de nouvelles mises à jour des forces de l'ordre concernant les rôles spécifiques des entités impliquées et si des mesures réglementaires supplémentaires seront prises à l'encontre des actionnaires identifiés dans les rapports. À l'heure actuelle, les entreprises conservent leur statut d'entités conformes sous la supervision de la SEC.
