Le autorità di regolamentazione thailandesi chiariscono i legami tra società quotate e un'indagine sul riciclaggio di denaro
La SEC thailandese ha chiarito che tre grandi società quotate non sono coinvolte in un caso di riciclaggio di denaro transnazionale, a seguito di segnalazioni su strutture azionarie sospette.
Secondo un rapporto di Prachachat Business del 28 ottobre 2026, la Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese ha rilasciato una dichiarazione riguardante tre società quotate in borsa — BCP, VGI e MFC — nel contesto di un'indagine in corso su un caso di riciclaggio di denaro transnazionale che coinvolge 16 miliardi di baht.
L'attenzione del pubblico è stata attirata sulla questione dopo che alcuni rapporti hanno identificato che ACE detiene una quota del 16,82% in BCP, mentre un'entità denominata OPUS appare come azionista di maggioranza sia in VGI che in MFC. Queste strutture proprietarie sono state esaminate nel contesto della più ampia indagine antifrode condotta dal Centro per la soppressione delle frodi online.
Per i residenti e gli investitori, questo sviluppo evidenzia i continui sforzi delle autorità thailandesi per monitorare la trasparenza aziendale e l'integrità finanziaria. La SEC ha dichiarato esplicitamente che queste tre società quotate non sono coinvolte nelle presunte attività criminali.
Sebbene l'organismo di regolamentazione abbia fornito questo chiarimento iniziale, l'indagine più ampia sul caso di riciclaggio di denaro da 16 miliardi di baht rimane attiva. Gli osservatori sono in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle forze dell'ordine in merito ai ruoli specifici delle entità coinvolte e se verranno intraprese ulteriori azioni normative contro gli azionisti identificati nei rapporti. Ad oggi, le società mantengono il loro status di entità conformi sotto la supervisione della SEC.
