Закон
Юристы требуют от DSI расследовать деятельность предполагаемых иностранных подставных лиц в логистическом секторе
Группа юристов обратилась в Департамент специальных расследований (DSI) и Министерство торговли с просьбой изучить потенциальные структуры с участием иностранных подставных лиц в логистической отрасли Таиланда.
17 сентября 2026 года группа юристов официально обратилась в Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда и Министерство торговли с просьбой начать расследование в отношении предполагаемых схем с использованием «подставных лиц» (nominees) в логистическом секторе. Заявители утверждают, что иностранный капитал может действовать через местных представителей, чтобы обойти правила Таиланда в отношении владения бизнесом.
Согласно сообщениям Thai Post, юридическая группа провела предварительную проверку компаний с высоким уровнем риска и выявила две конкретные фирмы с подозрительной структурой акционеров. Петиция призывает власти провести тщательный аудит состава акционеров и путей финансовых транзакций этих компаний, чтобы определить, нарушают ли они Закон об иностранном бизнесе (Foreign Business Act).
Для жителей и экспатов это событие подчеркивает постоянные усилия правительства по обеспечению соблюдения законов о владении бизнесом. Хотя логистический сектор в настоящее время находится под пристальным вниманием, еще предстоит выяснить, приведут ли эти расследования к официальным обвинениям или более широким регуляторным изменениям, которые могут повлиять на поставщиков услуг в отрасли. На данный момент DSI получил запрос, но никаких официальных выводов или судебных исков против выявленных компаний подтверждено не было. Наблюдатели ожидают, расширят ли власти свое расследование за пределы двух фирм, первоначально указанных заявителями.
