Derecho
Expertos legales piden al DSI investigar presuntos testaferros extranjeros en el sector logístico
Un grupo de profesionales del derecho ha solicitado al Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) y al Ministerio de Comercio que examinen las posibles estructuras de testaferros extranjeros dentro de la industria logística de Tailandia.
El 17 de septiembre de 2026, un grupo de expertos legales solicitó formalmente al Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) de Tailandia y al Ministerio de Comercio que iniciaran una investigación sobre presuntos acuerdos de 'testaferros' (nominees) en el sector logístico. Los peticionarios alegan que capital extranjero podría estar operando a través de representantes locales para eludir las regulaciones tailandesas sobre propiedad empresarial.
Según informes del Thai Post, el grupo legal realizó una revisión preliminar de empresas de alto riesgo e identificó dos firmas específicas con estructuras accionarias sospechosas. La petición insta a las autoridades a realizar una auditoría exhaustiva de la composición accionaria y los rastros de transacciones financieras de estas empresas para determinar si están violando la Ley de Negocios Extranjeros (Foreign Business Act).
Para los residentes y expatriados, este desarrollo destaca los esfuerzos continuos del gobierno para hacer cumplir las leyes de propiedad empresarial. Aunque el sector logístico está bajo escrutinio, queda por ver si estas investigaciones conducirán a cargos formales o a cambios regulatorios más amplios que podrían afectar a los proveedores de servicios en la industria. Hasta el momento, el DSI ha recibido la solicitud, pero no se han confirmado conclusiones oficiales ni acciones legales contra las empresas identificadas. Los observadores esperan ver si las autoridades ampliarán su investigación más allá de las dos empresas señaladas inicialmente por los peticionarios.
