Governo tailandês agilizará reembolsos a vítimas de fraude através de novo sistema do AMLO

De acordo com o Khaosod Online, o governo tailandês está lançando um novo mecanismo para combater crimes tecnológicos e agilizar a devolução de fundos às vítimas de fraude. A porta-voz adjunta do governo, Ploy-Talay Laksameesangchan, anunciou que, a partir de 12 de agosto de 2026, o Gabinete de Combate ao Branqueamento de Capitais (AMLO) facilitará os reembolsos sem a necessidade de uma ordem judicial, utilizando as disposições do Artigo 13 do Decreto de Emergência sobre a Prevenção e Supressão de Crimes Tecnológicos.

Esta iniciativa visa centralizar bases de dados e melhorar a detecção de 'contas de fachada' (mule accounts) — contas bancárias usadas por golpistas para lavar dinheiro. Uma vez que um indivíduo seja identificado como titular de uma conta de fachada, as autoridades suspenderão todas as suas transações em todos os bancos e o incluirão numa lista negra, proibindo a abertura de novas contas. Além disso, as autoridades podem agora congelar preventivamente contas de alto risco mesmo antes de uma queixa formal ser apresentada, para evitar que os fundos sejam transferidos.

Para residentes e viajantes, esta política representa uma mudança significativa na forma como a fraude financeira é tratada na Tailândia. Embora a medida vise proteger o público, também destaca o foco do governo na crescente tendência de recrutamento de jovens para abrir contas de fachada. Resta confirmar como as futuras regulamentações do Banco da Tailândia sobre limites de transferência se integrarão com estas medidas do AMLO e quão rápido o processo de reembolso funcionará na prática para vítimas internacionais.