El gobierno tailandés agilizará los reembolsos a víctimas de fraude mediante un nuevo sistema de la AMLO

Según Khaosod Online, el gobierno tailandés está lanzando un nuevo mecanismo para combatir los delitos tecnológicos y acelerar la devolución de fondos a las víctimas de fraude. La portavoz adjunta del gobierno, Ploy-Talay Laksameesangchan, anunció que, a partir del 12 de agosto de 2026, la Oficina contra el Lavado de Dinero (AMLO) facilitará los reembolsos sin necesidad de una orden judicial, utilizando las disposiciones del Artículo 13 del Decreto de Emergencia sobre la Prevención y Supresión de Delitos Tecnológicos.

Esta iniciativa tiene como objetivo centralizar las bases de datos y mejorar la detección de 'cuentas mula' (mule accounts), cuentas bancarias utilizadas por estafadores para lavar dinero. Una vez que se identifica a un individuo como titular de una cuenta mula, las autoridades suspenderán todas sus transacciones en todos los bancos y le prohibirán abrir nuevas cuentas. Además, las autoridades ahora pueden congelar preventivamente cuentas de alto riesgo incluso antes de que se presente una denuncia formal para evitar que los fondos sean transferidos.

Para los residentes y viajeros, esta política representa un cambio significativo en la forma en que se maneja el fraude financiero en Tailandia. Aunque la medida pretende proteger al público, también destaca el enfoque del gobierno en la creciente tendencia de reclutar jóvenes para abrir cuentas mula. Queda por confirmar cómo se integrarán las próximas regulaciones del Banco de Tailandia sobre límites de transferencia con estas medidas de la AMLO y qué tan rápido funcionará el proceso de reembolso en la práctica para las víctimas internacionales.