Il governo thailandese accelererà i rimborsi alle vittime di frode tramite un nuovo sistema AMLO

Secondo Khaosod Online, il governo thailandese sta lanciando un nuovo meccanismo per combattere i crimini tecnologici e accelerare la restituzione dei fondi alle vittime di frode. La portavoce aggiunta del governo, Ploy-Talay Laksameesangchan, ha annunciato che, a partire dal 12 agosto 2026, l'Ufficio antiriciclaggio (AMLO) faciliterà i rimborsi senza richiedere un ordine del tribunale, utilizzando le disposizioni dell'Articolo 13 del Decreto di emergenza sulla prevenzione e la repressione dei crimini tecnologici.

Questa iniziativa mira a centralizzare i database e migliorare il rilevamento dei 'conti mulo' (mule accounts), conti bancari utilizzati dai truffatori per riciclare denaro. Una volta identificato un individuo come titolare di un conto mulo, le autorità sospenderanno tutte le sue transazioni in tutte le banche e gli impediranno di aprire nuovi conti. Inoltre, le autorità possono ora congelare preventivamente i conti ad alto rischio anche prima che venga presentata una denuncia formale, per evitare che i fondi vengano trasferiti.

Per i residenti e i viaggiatori, questa politica rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui viene gestita la frode finanziaria in Thailandia. Sebbene la mossa sia intesa a proteggere il pubblico, evidenzia anche l'attenzione del governo sulla crescente tendenza al reclutamento di giovani per l'apertura di conti mulo. Resta da confermare come le imminenti normative della Banca di Thailandia sui limiti di trasferimento si integreranno con queste misure dell'AMLO e quanto velocemente funzionerà il processo di rimborso nella pratica per le vittime internazionali.