Киберполиция ликвидировала сеть мошеннических банковских счетов
Власти Таиланда раскрыли преступную сеть, использовавшую подставные компании для проведения незаконных азартных игр, через которую прошло 140 миллионов батов.
Согласно отчету Matichon Online от 12 ноября 2026 года, Бюро по расследованию киберпреступлений успешно ликвидировало преступную сеть, действовавшую через мошеннические банковские счета, открытые на юридические лица. Расследование показало, что людей вербовали для предоставления своих национальных удостоверений личности в обмен на 5000 батов, которые затем использовались для регистрации подставных компаний. Эти структуры впоследствии использовались для обработки и перевода средств для нелегальных платформ азартных игр, при этом следователи отследили около 140 миллионов батов, прошедших через эти счета.
Для жителей и туристов в Таиланде этот случай подчеркивает постоянные усилия местных властей по борьбе с финансовыми преступлениями и злоупотреблением процессами регистрации компаний. Хотя полиция добилась значительного прогресса в выявлении методов, используемых этой конкретной сетью, полный масштаб операции и общее число вовлеченных лиц остаются предметом расследования. Власти продолжают предупреждать общественность о рисках, связанных с передачей личных документов, удостоверяющих личность, за финансовое вознаграждение, поскольку такие действия могут привести к серьезным юридическим последствиям. Ожидается, что более подробная информация о судебном преследовании подозреваемых и потенциальных связях с более крупными преступными синдикатами будет подтверждена по мере продвижения судебного разбирательства.
