La ciberpolicía desmantela una red de cuentas bancarias fraudulentas
Las autoridades tailandesas han descubierto una red criminal que utilizaba empresas fantasma para facilitar transacciones de apuestas ilegales, con 140 millones de bahts en circulación.
Según un informe de Matichon Online del 12 de noviembre de 2026, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos ha desmantelado con éxito una red criminal que operaba a través de cuentas bancarias fraudulentas a nombre de personas jurídicas. La investigación reveló que se reclutaba a personas para que entregaran sus documentos de identidad nacional a cambio de 5.000 bahts, los cuales se utilizaban para registrar empresas fantasma. Estas entidades se empleaban posteriormente para procesar y transferir fondos para plataformas de apuestas ilegales, habiendo rastreado los investigadores aproximadamente 140 millones de bahts en circulación total a través de estas cuentas.
Para los residentes y viajeros en Tailandia, este caso destaca los esfuerzos continuos de las autoridades locales para combatir los delitos financieros y el uso indebido de los procesos de registro de empresas. Aunque la policía ha logrado avances significativos en la identificación de los métodos utilizados por esta red específica, el alcance total de la operación y el número total de personas involucradas siguen bajo investigación. Las autoridades siguen advirtiendo al público sobre los riesgos asociados con compartir documentos de identidad personales a cambio de incentivos financieros, ya que tales acciones pueden acarrear graves consecuencias legales. Se espera que se confirmen más detalles sobre el procesamiento de los sospechosos y posibles vínculos con sindicatos criminales más grandes a medida que avancen los procedimientos legales.
