Министерство торговли Таиланда отслеживает новые тенденции в использовании подставных лиц

Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) официально классифицировал 1932 компании как имеющие высокий риск использования подставных лиц. Согласно отчету Prachachat Business, расследование сосредоточено на лицах, которые получили гражданство Таиланда и имеют удостоверения личности, начинающиеся с цифры «8». Данные показывают, что 12 421 такой человек в настоящее время является акционером или директором в 16 504 действующих компаниях. Кроме того, власти внимательно следят за 158 недавно созданными компаниями из-за схожих опасений.

Для жителей и владельцев бизнеса в Таиланде это событие подчеркивает ужесточение нормативного надзора за структурами владения компаниями. Хотя правительство стремится предотвратить незаконную практику использования подставных лиц, когда иностранные организации используют граждан Таиланда для обхода коммерческих ограничений, усиление контроля может привести к более строгим проверкам соответствия для компаний с директорами или акционерами иностранного происхождения. Еще предстоит подтвердить, как эти расследования повлияют на повседневную деятельность законных предприятий и столкнутся ли определенные секторы с более строгими требованиями к аудиту. DBD продолжает анализировать эти корпоративные структуры, чтобы обеспечить соблюдение существующих законов Таиланда о бизнесе. Заинтересованным сторонам рекомендуется вести прозрачную отчетность, пока департамент продолжает свои усилия по мониторингу.