Le ministère thaïlandais du Commerce surveille les nouvelles tendances en matière de prête-noms

Le Département thaïlandais du développement des entreprises (DBD) a officiellement classé 1 932 entreprises comme présentant un risque élevé de recours à des prête-noms. Selon un rapport de Prachachat Business, l'enquête se concentre sur les personnes ayant acquis la nationalité thaïlandaise et détenant des cartes d'identité commençant par le chiffre « 8 ». Les données indiquent que 12 421 de ces personnes sont actuellement actionnaires ou administrateurs dans 16 504 entreprises actives. De plus, les autorités surveillent de près 158 entreprises nouvellement créées pour des schémas similaires.

Pour les résidents et les propriétaires d'entreprises en Thaïlande, ce développement souligne un renforcement de la surveillance réglementaire concernant les structures de propriété des entreprises. Bien que l'objectif du gouvernement soit de prévenir les pratiques illégales de prête-noms — où des entités étrangères utilisent des ressortissants thaïlandais pour contourner les restrictions commerciales — ce contrôle accru pourrait entraîner des vérifications de conformité plus rigoureuses pour les entreprises ayant des administrateurs ou des actionnaires nés à l'étranger. Il reste à confirmer comment ces enquêtes affecteront les opérations quotidiennes des entreprises légitimes ou si des secteurs spécifiques feront face à des exigences d'audit plus strictes. Le DBD continue d'analyser ces structures pour garantir le respect des lois commerciales thaïlandaises. Il est conseillé aux parties prenantes de tenir des registres transparents.