Министерство торговли выявило 1932 компании, подозреваемые в использовании подставных лиц
Власти Таиланда выявили почти 2000 компаний с потенциально незаконными структурами владения, включая случаи с участием натурализованных граждан.
Министерство торговли Таиланда объявило результаты недавнего расследования структур владения бизнесом, выявив 1932 компании, подозреваемые в работе с использованием незаконных схем с подставными лицами. Согласно отчету Matichon Online, расследование было сосредоточено на выявлении организаций, которые могут обходить законы об иностранном владении бизнесом. Среди выводов чиновники подчеркнули обеспокоенность в отношении натурализованных граждан Таиланда, отметив нарушения, связанные с лицами, чьи удостоверения личности начинаются с цифры «8». Эта конкретная серия номеров удостоверений личности часто ассоциируется с лицами, получившими гражданство Таиланда путем натурализации или другими специфическими законными путями. Для жителей и владельцев бизнеса в Таиланде это событие сигнализирует об ужесточении нормативно-правовой среды в отношении корпоративного соответствия и прозрачности иностранных инвестиций. Внимание правительства к этим структурам с «подставными лицами», где гражданин Таиланда используется в качестве прикрытия для владения акциями иностранной организации, является частью более широких усилий по обеспечению соблюдения Закона об иностранном бизнесе. Хотя Министерство отметило эти компании для дальнейшей проверки, еще предстоит подтвердить, какие конкретные юридические действия будут предприняты в отношении выявленных фирм и как это повлияет на общую деловую среду. Заинтересованным сторонам рекомендуется убедиться, что их корпоративная документация полностью соответствует действующим правилам.
