Le ministère du Commerce identifie 1 932 entreprises suspectées de pratiques de prête-noms

Le ministère thaïlandais du Commerce a annoncé les résultats d'une récente enquête sur les structures de propriété des entreprises, identifiant 1 932 sociétés suspectées d'opérer sous des arrangements illégaux de prête-noms. Selon un rapport de Matichon Online, l'enquête visait à identifier les entités susceptibles de contourner les lois sur la propriété étrangère des entreprises. Parmi les conclusions, les responsables ont souligné des préoccupations concernant les citoyens thaïlandais naturalisés, notant spécifiquement des irrégularités associées à des individus détenant des cartes d'identité commençant par le chiffre « 8 ». Cette série spécifique de numéros d'identification est souvent associée à des personnes ayant acquis la citoyenneté thaïlandaise par naturalisation ou par d'autres voies légales spécifiques. Pour les résidents et les propriétaires d'entreprises en Thaïlande, ce développement signale un environnement réglementaire renforcé concernant la conformité des entreprises et la transparence des investissements étrangers. L'accent mis par le gouvernement sur ces structures de « prête-noms » — où un ressortissant thaïlandais est utilisé comme façade pour détenir des actions pour une entité étrangère — fait partie d'un effort plus large pour faire respecter la loi sur les entreprises étrangères. Bien que le ministère ait signalé ces entreprises pour un examen plus approfondi, il reste à confirmer quelles mesures juridiques spécifiques seront prises à l'encontre des entreprises identifiées ou comment cela affectera le paysage commercial global. Il est conseillé aux parties prenantes de s'assurer que leur documentation est conforme aux réglementations actuelles.