Министерство торговли расследует схемы с иностранными подставными лицами
Власти Таиланда расследуют деятельность пяти натурализованных граждан, связанных с более чем 84 компаниями, подозреваемых в выполнении роли подставных лиц для иностранных интересов.
Министерство торговли Таиланда начало усиленное расследование потенциальных схем с использованием подставных лиц (номинальных владельцев) с участием иностранных граждан. Согласно отчету Matichon Online, власти выявили пять человек, которые, несмотря на получение гражданства Таиланда, предположительно связаны с более чем 84 компаниями. Цель расследования — определить, действуют ли эти лица в качестве представителей иностранных структур для обхода правил Таиланда, касающихся владения бизнесом.
Почему это важно
Для резидентов и владельцев бизнеса в Таиланде эти меры подчеркивают постоянные усилия правительства по обеспечению соблюдения Закона об иностранном бизнесе. Соглашения о номинальном владении, при которых гражданин Таиланда держит акции от имени иностранца для обхода законных ограничений, строго запрещены. Усиление контроля может привести к более строгим проверкам соответствия для компаний с иностранными акционерами или работающих в ограниченных секторах.
Текущий статус
Хотя Министерство торговли активно расширяет расследование, конкретные названия вовлеченных компаний и правовые последствия для выявленных лиц еще не были полностью раскрыты. В настоящее время власти проверяют масштаб этих деловых связей и факт нарушения каких-либо законов. Ожидается, что по мере продвижения расследования будет появляться новая информация.
