Ministério do Comércio investiga esquemas de 'laranjas' estrangeiros
As autoridades tailandesas estão a investigar cinco cidadãos naturalizados ligados a mais de 84 empresas, suspeitos de atuarem como 'laranjas' para interesses estrangeiros.
O Ministério do Comércio da Tailândia iniciou uma investigação intensificada sobre potenciais acordos de 'laranjas' (nominees) envolvendo cidadãos estrangeiros. De acordo com um relatório do Matichon Online, as autoridades identificaram cinco indivíduos que, apesar de terem obtido a cidadania tailandesa, estão alegadamente ligados a mais de 84 empresas. A investigação visa determinar se estes indivíduos estão a atuar como representantes de entidades estrangeiras para contornar os regulamentos tailandeses sobre a propriedade de empresas.
Por que isto é importante
Para residentes e proprietários de empresas na Tailândia, esta repressão destaca os esforços contínuos do governo para fazer cumprir a Lei de Negócios Estrangeiros. Os acordos de 'laranjas', onde um cidadão tailandês detém ações em nome de um estrangeiro para contornar restrições legais, são estritamente proibidos. O aumento da fiscalização poderá levar a verificações de conformidade mais rigorosas para empresas com acionistas estrangeiros ou que operam em setores restritos.
Estado atual
Embora o Ministério do Comércio esteja a expandir ativamente a sua investigação, as identidades específicas das empresas envolvidas e as consequências legais para os indivíduos identificados ainda não foram totalmente divulgadas. As autoridades estão atualmente a verificar a extensão destas ligações comerciais e se alguma lei foi violada. Esperam-se mais atualizações à medida que a investigação avança.
