Таиланд будет использовать почтовую проверку для борьбы с мошеннической регистрацией компаний

Департамент развития бизнеса (DBD) при Министерстве торговли объявил о новой инициативе по борьбе с мошеннической регистрацией компаний. Подписав меморандум о взаимопонимании с Почтой Таиланда (Thailand Post), департамент намерен проверять физическое существование компаний, чтобы предотвратить использование «призрачных» адресов для незаконной деятельности, такой как создание подставных фирм или счетов для отмывания денег, используемых для обмана общественности.

По словам генерального директора DBD Киттивата Патчимануна, сотрудничество будет опираться на обширную сеть почтовых отделений. Почтальоны будут проверять местонахождение компаний, фиксируя GPS-координаты и делая фотографии помещений, указанных в заявках на регистрацию. Этот процесс призван обеспечить точность и отслеживаемость информации, предоставляемой правительству, что позволит выявлять организации с высоким уровнем риска и те, которые потенциально работают под управлением подставных лиц.

Для жителей и владельцев бизнеса эта инициатива является шагом к повышению прозрачности и безопасности в корпоративном секторе. Ограничивая распространение мошеннических организаций, правительство надеется снизить риск финансовых махинаций, направленных против населения. Хотя структура этого процесса проверки находится в стадии разработки, дополнительные подробности относительно сроков реализации и конкретного влияния на существующие регистрации компаний еще должны быть подтверждены Министерством торговли.