La Thaïlande utilisera la vérification postale pour lutter contre les enregistrements d'entreprises frauduleux

Le Département du développement des entreprises (DBD), sous l'égide du ministère du Commerce, a annoncé une nouvelle initiative pour lutter contre les enregistrements d'entreprises frauduleux. En signant un protocole d'accord avec Thailand Post, le département vise à vérifier l'existence physique des entreprises afin d'empêcher l'utilisation d'adresses « fantômes » pour des activités illégales, telles que la création de sociétés écrans ou de comptes « mules » utilisés pour tromper le public.

Selon le directeur général du DBD, Kittiwat Patchimanun, cette collaboration tirera parti du vaste réseau de Thailand Post. Les facteurs seront chargés de vérifier les emplacements des entreprises en capturant des coordonnées GPS et des preuves photographiques des locaux indiqués dans les demandes d'enregistrement. Ce processus vise à garantir que les informations fournies au gouvernement sont exactes et traçables, permettant ainsi d'écarter les entités à haut risque et celles opérant potentiellement sous des structures de prête-noms.

Pour les résidents et les propriétaires d'entreprises, cette initiative représente une avancée vers une plus grande transparence et sécurité dans le secteur des entreprises. En limitant la prévalence des entités frauduleuses, le gouvernement espère réduire le risque d'escroqueries financières ciblant le public. Bien que le cadre de ce processus de vérification soit en cours d'établissement, des détails supplémentaires concernant le calendrier de mise en œuvre et l'impact spécifique sur les enregistrements d'entreprises existants restent à confirmer par le ministère du Commerce.