Власти конфисковали 35 миллиардов батов в ходе крупной операции по борьбе с отмыванием денег
Таиландские власти ликвидировали масштабную сеть по отмыванию денег, использовавшую иностранные фонды для манипулирования акциями на бирже.
Согласно отчету Matichon Online, Комиссия по борьбе с коррупцией и ценным бумагам (ACSC) успешно ликвидировала значительную сеть по отмыванию денег, связанную с делом «Бен Смит-Йим Лик». Власти конфисковали активы на сумму около 35 миллиардов батов.
Следователи утверждают, что сеть использовала офшорные фонды для систематической скупки крупных объемов акций на Фондовой бирже Таиланда (SET). Эта операция описывается как сложная финансовая схема, разработанная для сокрытия происхождения незаконных капиталов путем манипулирования рынком.
Для жителей и экспатов это событие подчеркивает постоянные усилия таиландских регулирующих органов по усилению контроля над финансовым сектором и борьбе с незаконными потоками капитала. Хотя конфискация представляет собой крупную победу правоохранительных органов, полный масштаб влияния этой сети на экономику в целом остается предметом расследования. Пока не подтверждено, сколько человек напрямую замешаны в этой схеме и будут ли в ближайшие недели затронуты другие активы. Жителям следует учитывать, что финансовые правила и мониторинг крупномасштабных транзакций могут стать более строгими, поскольку власти продолжают расследовать масштабы деятельности этой сети.
