Les autorités saisissent 35 milliards de bahts lors d'une opération contre le blanchiment d'argent
Les autorités thaïlandaises ont démantelé un vaste réseau de blanchiment d'argent utilisant des fonds étrangers pour manipuler des actions boursières.
Selon un rapport de Matichon Online, la Commission anti-corruption et des valeurs mobilières (ACSC) a démantelé un important réseau de blanchiment d'argent lié à l'affaire « Ben Smith-Yim Leak ». Les autorités ont saisi des actifs évalués à environ 35 milliards de bahts.
Les enquêteurs affirment que le réseau utilisait des fonds offshore pour acheter systématiquement de gros volumes d'actions à la Bourse de Thaïlande (SET). Cette opération est décrite comme un système financier complexe conçu pour dissimuler l'origine de capitaux illicites par la manipulation du marché.
Pour les résidents et les expatriés, ce développement souligne les efforts continus des régulateurs thaïlandais pour renforcer la surveillance du secteur financier et lutter contre les flux de capitaux illicites. Bien que cette saisie représente une victoire majeure pour les forces de l'ordre, l'ampleur réelle de l'influence du réseau sur l'économie globale reste sous enquête. Il n'est pas encore confirmé combien d'individus sont directement impliqués dans ce système ou si d'autres actifs seront visés dans les semaines à venir. Les résidents doivent être conscients que les réglementations financières et la surveillance des transactions à grande échelle pourraient devenir plus strictes à mesure que les autorités continuent d'examiner l'étendue des activités de ce réseau.
