AMLO конфисковало еще 1,79 миллиарда батов активов у «Доктора Буна»

Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Таиланда объявило о масштабной операции по борьбе с финансовыми преступлениями, в результате которой были конфискованы и заморожены активы на сумму более 3,5 миллиардов батов. Согласно отчету Prachachat Business, эта операция направлена против различных незаконных действий, включая мошенничество, сети онлайн-гемблинга и использование подставных лиц для китайского капитала.

Среди наиболее заметных действий — конфискация дополнительных активов на сумму 1,79 миллиарда батов, принадлежащих «Доктору Буну». Кроме того, ведомство нанесло удар по игорной сети «Чоннанапат», конфисковав еще 13 миллионов батов. AMLO подтвердило, что в настоящее время передает эти дела в прокуратуру для запроса о формальной конфискации этих активов в пользу государства. Ведомство также намерено содействовать возврату средств выявленным жертвам этих мошеннических схем.

Для жителей и экспатов это событие подчеркивает постоянные усилия тайских властей по пресечению финансовых нарушений и деятельности нелегальных игорных заведений. Хотя эти конфискации представляют собой важный шаг в правоприменительной деятельности, окончательный юридический статус этих активов остается предметом решения суда по запросам о конфискации. Ожидаются дальнейшие обновления по мере того, как прокуратура будет рассматривать доказательства, представленные AMLO.