L'AMLO saisit 1,79 milliard de bahts supplémentaires auprès du « Dr Boon »

Le Bureau thaïlandais de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) a annoncé une répression importante contre les crimes financiers, entraînant la saisie et le gel d'actifs évalués à plus de 3,5 milliards de bahts. Selon un rapport de Prachachat Business, cette opération cible diverses activités illicites, notamment la fraude, les réseaux de jeux en ligne et l'utilisation de prête-noms pour des capitaux chinois.

Parmi les actions les plus notables figure la saisie de 1,79 milliard de bahts supplémentaires en actifs appartenant au « Dr Boon ». De plus, l'agence a ciblé le réseau de jeux « Chonnanapat », saisissant 13 millions de bahts supplémentaires. L'AMLO a confirmé qu'elle soumettait actuellement ces dossiers aux procureurs publics afin de demander la confiscation formelle de ces actifs au profit de l'État. L'agence prévoit également de faciliter le remboursement des fonds aux victimes identifiées de ces stratagèmes frauduleux.

Pour les résidents et les expatriés, ce développement souligne les efforts continus des autorités thaïlandaises pour freiner les fautes financières et les opérations de jeux illégaux. Bien que ces saisies représentent une étape majeure dans l'application de la loi, le statut juridique final de ces actifs reste soumis à la décision du tribunal concernant les demandes de confiscation. D'autres mises à jour sont attendues à mesure que les procureurs examinent les preuves soumises par l'AMLO.