Ministério do Comércio da Tailândia intensifica repressão a esquemas de empresas de fachada

O Departamento de Desenvolvimento Empresarial da Tailândia (DBD), sob o Ministério do Comércio, anunciou uma repressão intensificada contra estruturas empresariais ilegais que utilizam 'laranjas' (prête-noms) por meio da operação 'Yuttharat'. Segundo o Khaosod Online, a iniciativa segue uma série de inspeções coordenadas realizadas em outubro de 2026 em três locais em Bangkok, envolvendo dez agências governamentais. O objetivo principal é identificar indivíduos ou entidades que utilizam métodos ilícitos para operar negócios ou deter imóveis em violação da Lei de Negócios Estrangeiros de 1999.

As autoridades estão investigando cinco estrangeiros que obtiveram a cidadania tailandesa e estão ligados a participações acionárias em 84 empresas diferentes. As descobertas preliminares sugerem que 36 dessas empresas podem estar operando como negócios de fachada, contornando efetivamente as restrições legais à propriedade estrangeira. O vice-diretor geral Jittakorn Wongkhetkorn e a força-tarefa anti-laranjas estão liderando as investigações de acompanhamento para determinar a extensão dessas violações.

Para residentes e proprietários de empresas, este desenvolvimento destaca o compromisso do governo em aplicar rigorosamente os regulamentos de propriedade corporativa. Embora a investigação esteja em andamento, serve como um lembrete dos riscos legais associados a estruturas de negócios opacas. Resta confirmar quantas das 84 empresas identificadas enfrentarão ações judiciais formais e quais penalidades específicas podem ser impostas àqueles que violarem a Lei de Negócios Estrangeiros.