El Ministerio de Comercio de Tailandia intensifica la lucha contra los testaferros empresariales
El Departamento de Desarrollo Empresarial ha lanzado la operación 'Yuttharat' para investigar a extranjeros que utilizan la ciudadanía tailandesa para eludir las leyes de propiedad empresarial.
El Departamento de Desarrollo Empresarial de Tailandia (DBD), dependiente del Ministerio de Comercio, ha anunciado una intensificación de la lucha contra las estructuras empresariales ilegales que utilizan testaferros a través de su operación 'Yuttharat'. Según Khaosod Online, la iniciativa sigue a una serie de inspecciones coordinadas realizadas en octubre de 2026 en tres lugares de Bangkok, en las que participaron diez organismos gubernamentales. El objetivo principal es identificar a personas o entidades que utilizan métodos ilícitos para operar negocios o poseer bienes inmuebles en violación de la Ley de Negocios Extranjeros de 1999.
Las autoridades están investigando actualmente a cinco ciudadanos extranjeros que han obtenido la nacionalidad tailandesa y están vinculados a participaciones en 84 empresas diferentes. Los resultados preliminares sugieren que 36 de estas empresas podrían estar operando como negocios de fachada, eludiendo eficazmente las restricciones legales a la propiedad extranjera. El subdirector general Jittakorn Wongkhetkorn y el grupo de trabajo contra los testaferros dirigen las investigaciones de seguimiento para determinar el alcance de estas infracciones.
Para los residentes y propietarios de empresas, este acontecimiento pone de relieve el compromiso del gobierno de hacer cumplir estrictamente la normativa sobre propiedad corporativa. Aunque la investigación está en curso, sirve como recordatorio de los riesgos legales asociados a las estructuras empresariales opacas. Queda por confirmar cuántas de las 84 empresas identificadas se enfrentarán a acciones legales formales y qué sanciones específicas se impondrán a quienes infrinjan la Ley de Negocios Extranjeros.
