Recht
Behörden in Phuket untersuchen über 100 Unternehmen, die mit Strohmann-Strukturen in Verbindung stehen
Der thailändische Beamte Phonphir Suwannachot hat die Ausweisung von Ausländern gefordert, die gegen Handelsvorschriften in Phuket verstoßen, und verwies auf über 100 Firmen, die im Verdacht stehen, illegale Strohmann-Strukturen zu nutzen.
Laut einem Bericht von Matichon Online hat sich Phonphir Suwannachot öffentlich zu den Bedenken hinsichtlich ausländischer Geschäftsaktivitäten in Phuket geäußert. Phonphir erklärte, dass die Behörden mehr als 100 Unternehmen auf der Insel identifiziert haben, die im Verdacht stehen, über illegale Strohmann-Strukturen zu operieren, bei denen Einheimische als Stellvertreter genutzt werden, um Beschränkungen für ausländisches Eigentum zu umgehen. Der Beamte wies darauf hin, dass diese Operationen einen erheblichen Finanzfluss von schätzungsweise 5 Milliarden Baht umfassen.
Phonphir hat eine feste Haltung eingenommen und die Ausweisung von Ausländern gefordert, die gegen diese Vorschriften verstoßen. Er hat eine gründliche Untersuchung der Finanzwege dieser Einheiten angeordnet, um das Ausmaß der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten zu klären.
Für Einwohner und Reisende unterstreicht diese Entwicklung eine mögliche Veränderung des regulatorischen Umfelds für Unternehmen in Phuket. Eine verstärkte Prüfung der Eigentümerstrukturen könnte zu betrieblichen Änderungen oder Schließungen betroffener Einrichtungen führen. Obwohl der Beamte diese Unternehmen als Untersuchungsziele identifiziert hat, müssen die spezifischen Namen der Firmen und der Zeitplan für die Durchsetzungsmaßnahmen noch bestätigt werden. Die Behörden sind derzeit dabei, die Finanzdaten zu überprüfen, um die nächsten Schritte in den rechtlichen Verfahren festzulegen.