Las autoridades de Phuket investigan más de 100 empresas vinculadas a esquemas de testaferros

Según un informe de Matichon Online, Phonphir Suwannachot ha abordado públicamente las preocupaciones sobre las operaciones comerciales extranjeras en Phuket. Phonphir declaró que las autoridades han identificado más de 100 empresas en la isla sospechosas de operar a través de estructuras ilegales de testaferros, donde se utiliza a ciudadanos locales como representantes para eludir las restricciones de propiedad extranjera. El funcionario indicó que estas operaciones implican una circulación financiera significativa, estimada en aproximadamente 5 mil millones de baht.

Phonphir ha expresado una postura firme, pidiendo la expulsión de los extranjeros que infrinjan estas regulaciones. Ha ordenado una investigación exhaustiva sobre los rastros financieros de estas entidades para aclarar el alcance de las presuntas actividades ilícitas.

Para los residentes y viajeros, este desarrollo destaca un posible cambio en el entorno regulatorio para las empresas en Phuket. Un mayor escrutinio sobre las estructuras de propiedad podría conducir a cambios operativos o cierres para los establecimientos afectados. Aunque el funcionario ha identificado a estas empresas como objetivos de investigación, los nombres específicos de las compañías y el cronograma para las acciones de cumplimiento aún deben confirmarse. Las autoridades se encuentran actualmente verificando los datos financieros para determinar los próximos pasos en los procedimientos legales.