Власти Таиланда запускают стратегию из шести пунктов для борьбы с практикой использования подставных лиц в бизнесе
Министерство торговли и Министерство внутренних дел объявили о новой совместной инициативе по выявлению и расследованию деятельности компаний, работающих через незаконные структуры с использованием подставных лиц.
Департамент развития бизнеса Таиланда в партнерстве с Министерством внутренних дел представил стратегию из шести пунктов, направленную на ограничение использования структур с подставными лицами в коммерческой деятельности. Согласно Prachachat Business, эта инициатива фокусируется на секторах высокого риска, включая владение землей, гостиничный бизнес, управление промышленными отходами и неправомерное использование жилых адресов для регистрации компаний. Стратегия также затрагивает бухгалтерские и юридические фирмы, а также использование фондов для владения активами. Ключевым компонентом этих усилий является предлагаемая интеграция баз данных в режиме реального времени, включая данные Департамента земельных ресурсов, для улучшения надзора и прозрачности. Для резидентов и экспатов этот шаг сигнализирует об ужесточении нормативно-правовой базы в отношении владения недвижимостью и бизнесом, что потенциально может повлиять на то, как структуры, связанные с иностранным капиталом, работают в стране. Хотя правительство обозначило эти шесть направлений, конкретные сроки полной реализации интеграции баз данных и точные критерии для определения организаций «высокого риска» еще предстоит подтвердить. Заинтересованным сторонам рекомендуется следить за официальными объявлениями для получения дополнительной информации о том, как эти нормативные изменения могут повлиять на существующие бизнес-структуры или будущие инвестиции.
