Власти Таиланда расследуют активы и гражданство наследников лидера движения «Хабад»
Правительство Таиланда аннулировало гражданство Джозефа Хаима Кантора, лидера сети «Хабад» в Таиланде, и теперь расследует дела его наследников и бизнес-активы.
После официального распоряжения премьер-министра об аннулировании тайского гражданства Джозефа Хаима Кантора, лидера сети «Хабад» в Таиланде, государственные органы начали всестороннее расследование его деятельности. Заместитель министра внутренних дел Пхонпхир Суванначай подтвердил, что решение было основано на доказательствах того, что Кантор продолжал использовать свое американское гражданство после получения тайского подданства. Департамент провинциальной администрации и Департамент специальных расследований (DSI) в настоящее время изучают 19 компаний, связанных с Кантором, чтобы определить, превышают ли его доли в акциях установленные законом лимиты, что классифицировало бы их как владение через подставных лиц. Если нарушения будут подтверждены, власти намерены арестовать активы и принудительно их ликвидировать. Кроме того, расследование было расширено и теперь включает наследников и родственников Кантора, проживающих в Таиланде и имеющих тайское гражданство. Чиновники в настоящее время устанавливают, были ли эти лица соучастниками каких-либо правонарушений, что может привести к аналогичным судебным искам против них. Для резидентов и экспатриантов этот случай подчеркивает строгое соблюдение законов Таиланда о гражданстве в отношении двойного гражданства и правил владения корпорациями. Остается подтвердить, какие именно активы будут конфискованы и столкнутся ли члены семьи с официальными обвинениями по мере продолжения расследования.
