Власти расследуют дело о бизнес-активах, связанных с лидером еврейской общины
Таиландские власти расследуют деятельность 19 компаний, связанных с наследниками Джозефа, лидера еврейской общины, из-за возможных нарушений, связанных с подставными акционерами.
Согласно отчету Matichon Online, власти Таиланда, включая Департамент специальных расследований (DSI) и Департамент провинциальной администрации, начали расследование в отношении 19 компаний, связанных с наследниками Джозефа, видного лидера еврейской общины. Расследование сосредоточено на обвинениях в том, что эти структуры могут работать через подставных акционеров, что нарушает правила Таиланда в отношении иностранной собственности. Сообщается, что власти предприняли шаги по замораживанию активов, связанных с этими компаниями, по мере продолжения расследования. Для жителей и экспатов этот случай подчеркивает постоянный контроль за корпоративным управлением и соблюдением требований для иностранных компаний в Таиланде. Хотя расследование в настоящее время сосредоточено на конкретных корпоративных структурах, оно подчеркивает важность соблюдения местного коммерческого законодательства. Остается подтвердить, действительно ли эти компании нарушили Закон об иностранном бизнесе или структуры владения акциями соответствуют закону. Власти заявили, что ускоряют проверку этих активов, чтобы определить, функционируют ли они как незаконные подставные лица. Ожидается получение дополнительной информации по мере того, как DSI продолжает проверку корпоративных записей и финансовых операций, связанных с этим делом.
