DSI расследует деятельность игорного сайта Shuffle

Департамент специальных расследований (DSI) объявил о планах вызвать представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) на следующей неделе в связи с деятельностью платформы для онлайн-гемблинга Shuffle. Согласно Thai Post, DSI активно сотрудничает с киберполицией для отслеживания финансовых следов и цифровых активов, связанных с этим сайтом. Расследование направлено на выяснение фактов, касающихся работы платформы. Власти указали, что они также могут запросить показания у лиц, идентифицированных как Чай-чанок и Сучада, для содействия расследованию. DSI подчеркнул, что расследование будет проводиться строго в соответствии с доказательствами и существующими правовыми рамками. Для жителей и гостей страны это событие подчеркивает постоянные усилия тайских властей по борьбе с неавторизованными платформами для онлайн-гемблинга и потенциальные риски, связанные с транзакциями цифровых активов, привязанными к таким сайтам. Остается подтвердить, какие конкретные доказательства будут представлены SEC и будут ли упомянутые лица официально обязаны дать показания. Общественности рекомендуется помнить о правовом статусе платформ для онлайн-гемблинга в Таиланде, поскольку власти продолжают отслеживать и расследовать цифровую финансовую деятельность.