Премьер-министр Таиланда приказал начать борьбу с отмыванием денег и мошенниками
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул поручил властям агрессивно расследовать дела о транснациональном отмывании денег и мошенничестве на фондовом рынке, сделав акцент на преступном поведении, а не на личностях.
28 октября 2026 года премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил о жесткой позиции в отношении транснационального отмывания денег и финансовых преступлений. Выступая в штаб-квартире Королевской полиции Таиланда, премьер-министр прокомментировал недавнюю выдачу ордеров на арест Бена Смита и шести его сообщников, обвиняемых в отмывании денег и нарушении правил фондового рынка Таиланда.
Премьер-министр Анутин заявил, что поручил соответствующим ведомствам, включая Королевскую полицию Таиланда, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Департамент специальных расследований (DSI), проводить расследования с полной прозрачностью. Он подчеркнул политику, ориентированную на преступное поведение, а не на конкретные имена, с целью искоренения деятельности, препятствующей национальному развитию. Премьер-министр охарактеризовал эти финансовые преступления и мошеннические операции как серьезные препятствия на пути прогресса страны.
Для жителей и путешественников это событие сигнализирует об ужесточении нормативно-правовой базы в отношении финансовых операций и корпоративного комплаенса в Таиланде. Хотя правительство заявило о политике нулевой терпимости к этим конкретным преступным сетям, более широкое влияние на повседневные финансовые операции еще предстоит увидеть. Власти пока не предоставили график завершения этих расследований и подробности о возможных дальнейших арестах. Наблюдателям следует следить за официальными обновлениями Королевской полиции Таиланда на предмет любых изменений, которые могут повлиять на юридические или финансовые процедуры в стране.
