Власти Таиланда конфисковали 26 миллиардов бат в рамках борьбы с транснациональным отмыванием денег
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) конфисковало активы на сумму 26 миллиардов бат, связанные с транснациональной сетью, в которую входят Бен Смит и Йим Лик.
Согласно отчету Prachachat Business, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Таиланда ликвидировало крупную транснациональную сеть по отмыванию денег. Операция была направлена против группы, известной как сеть «Бен Смит — Йим Лик», которая предположительно переводила незаконные средства через несколько уровней иностранных банков и инвестиционных фондов, прежде чем реинвестировать их в тайские акции, в частности BCP, VGI и MFC.
Представители AMLO во главе с заместителем генерального секретаря Камонситом Вонгбутноем подтвердили, что власти выдали ордера на арест шести человек и предъявили обвинения еще одному лицу. В общей сложности в рамках текущего расследования были конфискованы или заморожены активы на сумму около 26 миллиардов бат.
Для жителей и экспатов это событие подчеркивает усиление усилий правительства Таиланда по мониторингу и регулированию финансовых потоков на фондовом рынке. Хотя расследование сосредоточено на финансовых преступлениях высокого уровня, оно подчеркивает важность прозрачности инвестиционной деятельности. На данном этапе полный масштаб деятельности сети и конкретные роли обвиняемых лиц остаются предметом дальнейших судебных разбирательств. Власти еще не опубликовали подробности относительно потенциального влияния на деятельность затронутых компаний или сроков следующего этапа судебного процесса.
