Закон
Президент компании арестована на границе Нонгкхай по обвинению в использовании «счетов-мулов»
Сотрудники иммиграционной службы Нонгкхая задержали 66-летнюю главу компании на тайско-лаосской границе в связи с ордером на арест, касающимся мошеннических банковских счетов.
13 сентября 2026 года иммиграционные власти на Первом тайско-лаосском мосту Дружбы в Нонгкхае арестовали 66-летнюю женщину, идентифицированную как г-жа Супхапхакрада, при попытке выезда из страны. Согласно Khaosod Online Thailand, арест был произведен на основании ордера, выданного провинциальным судом Чайяпхума.
Власти утверждают, что подозреваемая, занимающая пост президента компании, причастна к обвинениям, связанным с мошенничеством, вводом ложной информации в компьютерные системы и незаконным предоставлением банковских счетов для использования в технологических преступлениях, широко известных как «счета-мулы».
В ходе первичного допроса подозреваемая заявила, что около девяти месяцев назад знакомый, занимающийся торговлей землей и ипотечными услугами, попросил воспользоваться банковским счетом ее компании. Она утверждает, что счет предназначался для содействия в оформлении кредита на сумму 60 миллионов бат для пожилых людей в США. Она настаивает на том, что не знала о том, что счет будет использован для преступной деятельности.
Для резидентов и путешественников этот случай подчеркивает серьезные юридические риски, связанные с предоставлением другим лицам доступа к личным или корпоративным финансовым счетам. Предоставление такого доступа, даже под предлогом законного бизнеса, может привести к уголовному преследованию, если счета связаны с мошенничеством. Расследование в настоящее время ведет Бюро по борьбе с киберпреступностью (CCIB). Остается подтвердить, будут ли утверждения подозреваемой относительно знакомого подтверждены в ходе официального судебного разбирательства.
