DSI расследует предполагаемую схему с подставными лицами при владении землей в Паттайе

Согласно отчету Matichon Online, Департамент специальных расследований (DSI) расширяет расследование деятельности сети иностранных подставных лиц, работающих в Паттайе. Власти готовятся выдать повестку бизнесмену израильского происхождения в рамках расследования структур владения землей, которые, как предполагается, связаны с активами и финансовым оборотом на общую сумму около 10 миллиардов бат.

Для резидентов и долгосрочных посетителей это расследование подчеркивает постоянные усилия правительства по обеспечению соблюдения правил в отношении иностранного владения землей и использования структур с подставными лицами, что запрещено тайским законодательством. Хотя в настоящее время дело сосредоточено на дорогостоящей коммерческой или жилой недвижимости, оно подчеркивает важность обеспечения того, чтобы сделки с недвижимостью и бизнес-операции строго соответствовали местным правовым нормам.

На данном этапе DSI планирует провести дополнительные встречи для завершения юридических процедур, необходимых для вызова данного лица. Остается подтвердить, как будет развиваться расследование, будут ли замешаны другие лица и какое конкретное влияние это окажет на объекты недвижимости, находящиеся в настоящее время под следствием. По мере развития ситуации лицам, участвующим в рынке недвижимости Паттайи, рекомендуется следить за официальными обновлениями DSI относительно статуса этих активов.